財務制度落實情況匯報

　　在學習和工作的日常里，匯報的應用范圍越來越廣泛，匯報必須有情況的概述和敘述，最重要的是結果，經驗總結也是必不可少的，每次提筆要寫匯報的時候都毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的財務制度落實情況匯報，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　為進一步規范公司內部管理，根據公司內部不同部門和崗位的特點，突出不同崗位間的考核重點，按照100分設置條件，對每個部門和崗位進行考核，具體考核內容如下：

　　一、 擔保業務部

　　擔保業務部為業務前臺，負責擔保項目的受理和調查,共分3個部門,主要針對三個業務部門經理進行考核，具體考核內容及分值如下：

　　1、業務受理：主要負責前期客戶的接待，了解客戶的需求，宣講我公司的政策，將所需提供的資料一次性告知客戶，對客戶的經營情況做初步了解。(10分)

　　2、擔保調查：在現場調查的基礎上與客戶提供資料結合分析，利用多種手段核實客戶反映的情況的真實性、完整性、時效性，編寫調查報告，對自身調查情況負責。（20分）

　　3、出具調查報告，提交風險控制部審核，接受風險控制部及公司保審會對調查情況的詢問：對報告內容及編寫重點要清楚知曉，對風控部及報審會提出的問題和不足之處要能清楚解答，要確保報告內容無重大遺漏和錯誤。（10分）

　　4、對公司保審會否決的擔保業務通知客戶并退還資料：對未通過的項目要及時與客戶溝通，做好政策引導，同時將客戶資料退還客戶，如客戶未來領取，及時銷毀。（10分）

　　5、對風險控制部及公司保審會退回要求補充調查的業務，及時補充調查，充實報告后再次提交審核：退回補充調查的業務，要注意時效性，再次提交的報告要對指出的問題做出清晰明確的闡述，保證補充調查的有效性。（10分）

　　6、配合風險控制部落實保后管理工作：按照風控部時間要求，根據保后管理資料清單和報告模板，以及按季下發的企業清單，實地深入企業，了解企業貸后情況，分期分批進行保后管理。同時將保后管理工作按要求整理成冊，報風控部接收。（20分）

　　7、按季度形成部門業務工作報告，總結工作經驗、計劃下季度工作安排。(10分)

　　8、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。(10分)

　　二、 風險控制部

　　風險控制部為業務后臺，負責擔保項目的風險防控和保后管理，具體考核辦法如下：

　　（一） 業務審查及匯報

　　1、 對擔保業務部提交的擔保業務調查報告的真實性、完整性、合法性、合規性進行獨立審核，評估分析擔保風險，必要時要求擔保業務部解釋、說明，與擔保業務部共同到企業復核、了解；（20分）

　　2、 認為不符合擔保條件、存在重大不可控風險的業務、對調查報告內容不詳實、存在重大遺漏或疑點的，列明存在問題后退還擔保業務部補充調查；（10分）

　　3、 對于提交公司保審會的擔保業務，向保審會匯報獨立意見，根據保審會決議進行相應處理；（10分）

　　（二） 風險防控及保后管理

　　1、 負責公司整體保后管理工作，實行清單式管理，督促各業務部門按季度執行保后管理工作，每季度形成一次風險報告；（10分）

　　2、 定期和不定期的檢查各業務部門保后管理完成情況，對于風險等級較高的客戶與業務部門共同管理，不定期走訪客戶，跟蹤了解在保客戶的經營情況、貸款使用情況，根據各業務部門保后管理報告分析風險程度，確定風險等級；（20分）

　　3、 對于突發的和不可避免的風險事件及時匯報處置，對于有代償預期的項目提前設定預案處置，查找反擔保措施及其他有利條件，對于需要提交法務部門處置的做好交接管理及配合工作。（10分）

　　（三） 按時完成公司領導交辦的其他工作任務。（10分）

　　（四） 按季度形成部門業務工作報告，總結工作經驗，計劃下季度工作。（10分）

　　三、財務管理部

　　財務管理部主要負責公司整體財務工作，具體考核辦法如下：

　　1、編制財務預算、決算，并按月向董事長匯報預算執行情況。（30分）。

　　2、督促各崗位人員嚴格執行各項和財經紀律，進行日常會計核算、做好資金管理工作、依法納稅、分析、保管財務數據，將財務運行工作按月向董事長匯報。（30分）

　　3、及時統計各項報表、按時向有關部門披露財務信息等工作，確保統計數據的及時性、準確性。（10分）

　　4、及時了解上級主管部門及業務指導單位的財務工作要求，接受相關單位指導工作，及時向董事長匯報財務政策變化情況。（10分）

　　5、按季度形成部門業務工作報告，總結工作經驗、計劃下季度工作安排。(10分)

　　6、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。（10分）

　　四、綜合管理部

　　綜合管理部作為后勤保障部門，主要考核辦法如下：

　　1、負責按照報審會議結果及時簽訂業務合同、各項反擔保措施、辦理抵、質押及其它反擔保手續。（30分）

　　2、管理業務臺帳，督促各業務部門將已發放的業務臺賬即使交接保管，并做好交接記錄，做好卷宗的保管移交工作。（20分）

　　3、做好公司內部考勤工作，按月向董事長匯報考勤結果。（10分）

　　4、做好上級主管部門及業務指導單位、集團公司、公司內部的文件傳達、政策搜集匯總工作，及時向董事長匯報各項政策變化情況。（10分）

　　5、做好公司內部整體后勤保障等工作。（10分）

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